コーポレート・ガバナンス | 日鉄興和不動産コーポレートサイト

基本的な考え方

当社は、「人と向き合い、街をつくる。」という企業理念のもとに、株主をはじめとするステークホルダーの皆様の信頼に応えるため、企業価値の向上に努めています。その実現のためには、経営の健全性、透明性を確保しつつ、迅速な意思決定と効率的な業務体制を築くことが重要であるとの考えに基づき、最適なコーポレート・ガバナンスの構築に取り組んでいます。

コーポレート・ガバナンス体制

当社の取締役会は、取締役８名（うち、社外取締役１名）で構成し、取締役会規程に基づき、当社の業務執行に関する重要事項について決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しています。取締役会は定時および臨時に開催し、定時取締役会は原則毎月１回開催しています。
また、当社は監査役会設置会社であり、監査役会は、監査役４名（うち、社外監査役２名）で構成しています。監査役会は原則として月１回開催し、必要に応じて臨時に開催しています。各監査役は、監査役会で策定された監査計画に基づき、取締役会等の重要な会議へ出席し、取締役の職務執行状況を監査し、業務および財産の状況を調査しています。
くわえて、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、経営の効率化・意思決定の迅速化等を図ることを目的として、執行役員制度を導入しています。

コーポレート・ガバナンス体制概要（2024年6月24日現在）
主な項目	内容
機関設計の形態	監査役会設置会社
取締役の人数	8名（うち、社外取締役1名）
監査役の人数	4名（うち、社外監査役2名）
取締役の任期	1年
監査役の任期	4年

コーポレート・ガバナンス模式図（2024年6月24日現在）

経営会議
経営管理および業務執行上の重要事項を審議する社長の諮問機関として、取締役及び役付執行役員で構成される経営会議を設置しています。事業リスク、投資リスク、ポートフォリオリスク、市場・流動性リスクについては、経営会議での協議、検討を経て、取締役会にて報告、審議されています。常勤監査役は、随時、経営会議に出席し、必要に応じて意見を述べています。
サステナビリティ委員会
サステナビリティマネジメント
リスク管理委員会
リスクマネジメント
業務監査委員会
当社および関係会社等の内部監査に関する重要な事項の審議を行う機関として、業務監査委員会を設置しています。内部監査の担当部署である業務監査室は、内部監査に関する事項について業務監査委員会に報告しています。常勤監査役は、随時、業務監査委員会に出席し、必要に応じて意見を述べています。

取締役会への出席状況（2023年度）

氏名		出席回数
取締役	三輪　正浩	30/30
	吉澤　恵一	30/30
	井上　眞一	30/30
	猪狩　甲隆	30/30
	丸山　博史	30/30
	齋藤　牧郎	25/25
	石川　正道	25/25
	安部　大作^※	30/30
	今泉　泰彦	5/5
	竹内　啓	4/5

社外取締役

監査役会への出席状況（2023年度）

氏名		出席回数
監査役	赤井　直也	14/14
	古田　克哉	14/14
	坂本　光一郎^※	14/14
	扇　孝行^※	6/6
	本間　肇	8/8

社外取締役

役員報酬

当社では、取締役および監査役ごとに、貢献度、業務執行の状況、能力などを総合的に判断して報酬等を決定しています。